康泰生物(300601):2023年度股东大会决议
深圳康泰生物制品股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月31日（星期五）下午14:30在公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月31日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月31日（星期五）9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共128人，代表有表决权股份数为561,703,951股，占公司股份总数的50.2906%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共121人，代表有表决权股份数为56,701,884股，占公司股份总数的5.0766%。 （1）参加现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份数为503,435,398股，占公司股份总数的45.0737%。 （2）通过网络投票的股东共113人，代表有表决权股份数为58,268,553股，占公司股份总数的5.2169%。 2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意559,049,566股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.5274%；反对 2,491,605股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4436%；弃权162,780股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0290%。 其中，中小股东表决结果：同意54,047,499股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.3187%；反对 2,491,605股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3942%；弃权162,780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2871%。 （二）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意559,020,566股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.5223%；反对 2,464,905股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4388%；弃权218,480股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。 其中，中小股东表决结果：同意54,018,499股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.2676%；反对 2,464,905股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3471%；弃权218,480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3853%。 （三）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意559,049,566股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.5274%；反对 2,435,905股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4337%；弃权218,480股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。 其中，中小股东表决结果：同意54,047,499股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.3187%；反对 2,435,905股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2960%；弃权218,480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3853%。 （四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意558,363,587股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.4053%；反对 3,187,584股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.5675%；弃权152,780股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0272%。 其中，中小股东表决结果：同意53,361,520股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.1089%；反对 3,187,584股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6217%；弃权152,780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2694%。 （五）审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意559,049,566股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.5274%；反对 2,425,125股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4317%；弃权229,260股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0408%。 其中，中小股东表决结果：同意54,047,499股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.3187%；反对 2,425,125股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2770%；弃权229,260股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4043%。 （六）审议通过了《关于<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》 表决结果：同意559,134,487股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.5426%；反对 2,405,904股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4283%；弃权163,560股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0291%。 其中，中小股东表决结果：同意54,132,420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4685%；反对 2,405,904股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2431%；弃权163,560股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2885%。 （七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意549,233,649股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的97.7799%；反对12,265,682股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.1837%；弃权204,620股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0364%。 其中，中小股东表决结果：同意44,231,582股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的78.0073%；反对12,265,682股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 21.6319%；弃权 204,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3609%。 （八）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意549,261,249股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的97.7848%；反对12,238,082股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.1787%；弃权204,620股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0364%。 其中，中小股东表决结果：同意44,259,182股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的78.0559%；反对12,238,082股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 21.5832%；弃权 204,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3609%。 （九）审议通过了《关于修订<投融资管理制度>的议案》 表决结果：同意549,261,249股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的97.7848%；反对12,238,082股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.1787%；弃权204,620股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0364%。 其中，中小股东表决结果：同意44,259,182股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的78.0559%；反对12,238,082股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 21.5832%；弃权 204,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3609%。 （十）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：同意549,261,249股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的97.7848%；反对12,293,782股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.1887%；弃权148,920股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0265%。 其中，中小股东表决结果：同意44,259,182股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的78.0559%；反对12,293,782股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 21.6814%；弃权 148,920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2626%。 （十一）审议通过了《关于修订<薪酬管理办法>的议案》 表决结果：同意559,006,293股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5197%；反对2,589,784 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.4611%；弃权107,860股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0192%。 其中，中小股东表决结果：同意54,004,240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.2424%；反对 2,589,784股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.5674%；弃权107,860股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1902%。 （十二）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 表决结果：同意549,168,609股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的97.7683%；反对12,424,222股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.2119%；弃权111,120股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。 其中，中小股东表决结果：同意44,166,542股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的77.8925%；反对12,424,222股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 21.9115%；弃权 111,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1960%。 （十三）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 持有公司可转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，回避股份数合计为 1,860,200 股，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决结果：同意 544,435,507 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的97.2478%；反对15,408,239 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2.7522%；弃权 5股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决结果：同意39,433,440股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.9041%；反对15,408,239股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.0959%；弃权 5股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 四、律师事务所出具的法律意见书 本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所丁明明律师、王新静律师出席见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 五、备查文件 1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2023年度股东大会决议》； 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2024年5月31日 中财网
 |