国机汽车(600335):国机汽车关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

时间：2024年06月03日 12:30:58 中财网

原标题:国机汽车:国机汽车关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-23号
国机汽车股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

? 公司 2023年年度股东大会将于 2024年 6月 6日召开
? 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 17日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国机汽车股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 6月 6日 14点 00分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼 301）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 6月 6日至 2024年 6月 6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司 2023年度董事会工作报告	√
2	公司 2023年度监事会工作报告	√
3	公司 2023年度财务决算报告	√
4	公司 2023年度利润分配方案	√
5	公司 2023年年度报告及摘要	√
6	公司 2023年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于 2023年董事、高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于 2023年监事薪酬的议案
10	关于向金融机构申请 2024年度综合授信的议案	√
11	关于预计 2024年度为下属公司提供担保的议案	√
12	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2024年 4月 26日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600335	国机汽车	2024/6/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法
（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（三）登记时间：2024年 6月 4日至 6月 5日，上午 9:00-11:30，下午13:30-17:30；
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街 6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。

六、其他事项
（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
（二）联系电话：010-88825988 传真：010-88825988。

联系人：蒋舒 于哲涛
邮政编码：100190
特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2024年 6月 3日
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 6附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 6

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023年度董事会工作报告
2	公司 2023年度监事会工作报告
3	公司 2023年度财务决算报告
4	公司 2023年度利润分配方案
5	公司 2023年年度报告及摘要
6	公司 2023年度独立董事述职报告
7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于 2023年董事、高级管理人员薪酬的议案
9	关于 2023年监事薪酬的议案
10	关于向金融机构申请 2024年度综合授信的议案
11	关于预计 2024年度为下属公司提供担保的议案
12	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。