博杰股份(002975):召开2024年第三次临时股东大会的通知
珠海博杰电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年6月18日下午14:50； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年6月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年6月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年6月11日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：珠海市香洲区科旺路 66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 表一：本次股东大会议案编码表
（三）本次股东大会将对议案1、2、3、4中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 （四）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （五）提案5、6、7为选举公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事，采用累积投票方式选举，其中应选非独立董事4名，应选独立董事3名，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，股东大会方可进行表决。 （六）议案2-4属于薪酬议案，利益相关股东将回避表决。 三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。 2、登记时间：①现场登记时间：2024年6月14日9:00-11:30及14:00-17:30；②电子邮件方式登记时间：2024年6月14日17:30之前发送邮件到公司电子邮箱（[email protected]）。 3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路 66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。 4、现场登记方式： （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。 （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。 （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。 （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。 5、会议联系方式 联系人：张王均 电话：19925535381 传真：0756-8519960 电子邮箱：[email protected] 6、出席会议人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议； 2、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2024年6月3日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362975 2、投票简称：博杰投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如表一议案5，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如表一议案6，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举非职工代表监事（如表一议案7，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年6月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 13:00至15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年6月18日上午9:15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份
委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 附件三： 珠海博杰电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会参会登记表
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