保利联合(002037):召开2023年年度股东大会的通知公告
保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合或公司）第七届董事会第十一次会议决议，公司董事会定于2024 年6月25日召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）上午9:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2024年 6月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体 时间为：2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6.会议的股权登记日：2024年6月20日 7.出席会议对象 （1）截止股权登记日（2024年6月20日）下午15:00交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不 能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.参加会议的方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 9.现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213号久联华厦 二楼公司会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案名称及编码表
1.上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事 会第九次会议审议通过。具体内容详见2024年4月29日刊登在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 2.上述提案10、11为特别决议事项，须经出席本次股东大会现 场投票和网络投票的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 通过，其余议案均为普通议案，须经出席本次股东大会现场投票和 网络投票的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并 披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司 股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东。 4.需关联股东回避表决的议案：第6项、第8项议案（提案编 码为 6.00、8.00）。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公 司、贵州保久安防集团有限公司。 5. 独立董事将在本次股东大会上作述职报告。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议登记办法 拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办 理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式 于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并 请电话确认。 （一）登记时间：2024年6月21日上午9：00～12:00，下午 14:00～17:00 （二）登记地点 1.现场登记地点：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213号久联华 厦12楼董事会办公室。 2.信函送达地址：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213号久联华 厦12楼董事会办公室，邮编：550001，信函请注明“保利联合股东 大会”字样。 3.传真电话：0851-86748121。邮箱：[email protected] （三）登记方式 1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办 理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附 件2）及出席人身份证原件登记。 2.法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证 原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手续。 法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）。 3.本次股东大会不接受电话登记。 （四）注意事项 本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东 和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手 续。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。 五、其他事项 1.联系方式 联系人：杨洋、王玲 电话：0851-86751504、86748121 2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 3.若有其他未尽事宜，另行通知。 六、备查文件 公司第七届董事会第十一次会议决议、第七届监事会第九次会 议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2024年6月3日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。 2.填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。 3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 投票的时间为2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 6月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 2024年 6月25日（星期二）召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 联系电话： 附注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效； 2.单位委托须加盖单位公章。 中财网
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