广聚能源(000096):第八届董事会第二十一次会议决议
深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于2024年5月28日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2024年6月3日（星期一）以通讯表决方式召开，全体11名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》 公司定于2024年6月25日（星期二）下午2：30在深圳市南山区粤海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼会议室召开2023年度股东大会。 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月四日 中财网
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