上海临港(600848):第十一届董事会第二十六次会议决议
上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2024年6月3日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。 二、审议并通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》 此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 特此公告。 上海临港控股股份有限公司董事会 2024年6月4日 中财网
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