南天信息(000948):第九届董事会第九次会议决议
证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2024-030 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)会议通知时间及方式:会议通知已于 2024年 5月 30日以 邮件方式送达。 (二)会议时间、地点和方式:本次会议于 2024年 6月 3日以 通讯方式召开。 (三)会议应到董事九名,实到董事九名。 (四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司监事、高级管理 人员列席会议。 (五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议《关于设立分公司的议案》; 根据公司经营发展需要,进一步优化公司战略布局,充分配置公 司资源,提升公司的综合竞争力,设立内蒙古分公司。 表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果:审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》。 (二)审议《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容 的议案》; 为进一步加强和规范公司内部控制管理,提高公司经营管理水平 和风险防范能力,促进公司可持续发展,根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关规定,结合公司实际,对公司《内部控制标准手册》进行修订和完善。 表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果:审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 (三)《关于修改<南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的 实施办法>部分条款的议案》。 为进一步规范公司决策行为,提高决策水平,保证公司科学发展, 公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等文件精神,按照《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对公司《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》进行修订和完善。 表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果:审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 三、备查文件 (一)南天信息第九届董事会第九次会议决议; (二)南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二0二四年六月三日 中财网
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