仲景食品(300908):2024年第一次临时股东大会决议
仲景食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月3日（星期一）下午15：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月3日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月3日9：15-15：00。 （二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司第六届董事会 （五）会议主持人：公司董事长孙锋先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 15人，代表股份 84,616,908股，占公司有表决权股份总数的57.9568％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表股份84,575,568股，占公司有表决权股份总数的 57.9285％；通过网络投票的股东 4人，代表股份41,340股，占公司有表决权股份总数的0.0283％。 2、中小股东的出席情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人6人，代表股份333,340股，占公司有表决权股份总数的0.2283％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份292,000股，占公司有表决权股份总数的 0.2000％；通过网络投票的中小股东 4人，代表股份41,340股，占公司有表决权股份总数的0.0283％。 3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 84,575,960股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9516％；反对 40,948股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0484％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意292,392股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.7158％；反对 40,948股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.2842％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、仲景食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议； 2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 2024年6月3日 中财网
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