思泉新材(301489):2024年第二次临时股东大会决议
广东思泉新材料股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 6月 3日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年 6月 3日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 6月 3日 09:15-15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室。 3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长任泽明先生。 6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 1. 总体出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的股份数26,885,933股，占公司有表决权股份总数的 46.6112%。 2. 现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的股份数 26,884,433股，占公司有表决权股份总数的 46.6085%。 3. 网络投票情况 通过网络投票方式出席会议的股东共 2人，代表有表决权的股份数 1,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。 4. 中小投资者出席情况 参加本次股东大会的中小投资者及股东代理人共 5人，代表股份 361,800股，占公司股份总数的 0.6272%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 3人，代表股份 360,300股，占公司股份总数的 0.6246%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共 2人，代表股份 1,500股，占公司股份总数的 0.0026%。 5. 出席或列席本次会议的其他人员 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》 表决结果： 同意 26,885,633股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 361,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9171％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0829％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所。 2. 律师姓名：李宝梁、冯向伟。 3. 结论意见：北京中银（深圳）律师事务所律师认为，思泉新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 2024年第二次临时股东大会会议决议； 2. 北京中银（深圳）律师事务所《关于广东思泉新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 2024年 6月 3日 中财网
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