锦龙股份(000712):召开2023年度股东大会的通知
广东锦龙发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”） 2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召 开2023年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年6月24日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日9：15～15：00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年6月17日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦 龙大厦六楼会议室。 二、会议审议事项 1．本次股东大会提案编码表
提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为100。 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议， 股东大会方可进行表决。 上述第7项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东 大会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。 2．披露情况： 上述第1-8项提案详见公司于2024年4月26日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-34）、《第九届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-35）、《2023年年度报告》等相关公告。 上述第9-11项提案详见公司于2024年6月4日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-49）、《第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-50）等相关公告。 三、会议登记等事项 1．登记方式： （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份 证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。 （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法 人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。 2．登记时间：2024年6月19日、20日9：00～11：30，14：30～ 17：00。 3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十 楼董事会办公室。 4．与会股东交通、食宿费自理。 5．会议联系方式： 联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼 邮政编码：511518 联系人：潘威豪 电话：0763-3369393 传真：0763-3362693 电子邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程 如下： （一）网络投票的程序 1．投票代码：360712。 2．投票简称：锦龙投票。 3．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（第9项提案，采用等额选举，应选人数为 6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（第10项提案，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举非职工代表监事（第11项提案，采用等额选举，应选 人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年6月24日的交易时间，即9：15～9：25，9： 30～11：30和13：00～15：00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日（现场股东 大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年6月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统，根据页面提示进行投票。 五、备查文件 公司第九届董事会第三十八次（临时）会议决议 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二四年六月三日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有委托方居民身份证号码/统一社会信用代码： 委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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