江铃汽车(000550):江铃汽车股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

时间：2024年06月03日 18:36:26 中财网

原标题:江铃汽车:江铃汽车股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—024
200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会
公司董事会于 2024年 5月 24日至 5月 31日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开 2023年度股东大会的通知》。

3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间
现场会议时间为：2024年 6月 25日下午 2:45；
网络投票时间为：2024年 6月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 25日上午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 25日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年 6月 19日。B股股东应在 2024年 6月 14日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象
（1）截止 2024年 6月 19日下午 3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）江西华邦律师事务所律师。

8、会议地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111号江铃汽车大厦 20楼会议中心。


二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案：
1.00	公司 2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2023年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2023年度报告及摘要	√
4.00	公司 2023年度财务报告	√
5.00	公司 2023年度利润分配预案	√

第 1-5项议案已于 2024年 3月 21日至 3月 28日经董事会和/或监事会以书面表决形式审议通过，议案内容详见 2024年 6月 4日刊登于巨潮资讯网上述议案均为普通决议案。

此外公司 2023年度股东大会还将听取公司独立董事 2023年度述职报告，
三、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的 A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B股股东）可以通讯方式预约登记。

（出席会议的回执见附件 2）
登记时间：2024年 6月 20日至 6月 24日工作日上午 9:00时至 11:30时，下午 14:00时至 17:00时。

登记地点：江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111号公司证券部
2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

会议联系方式：
联系人：万先科、袁君
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下： （一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、填报表决意见或选票数

（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月25日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月25日上午9:15，结束时间为2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


五、备查文件
《关于批准<江铃汽车股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知>的董事会决议》。


江铃汽车股份有限公司
董事会
2024年 6月 4日
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司 2023年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（A股或 B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日

本次股东大会议案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议提案	√
非累积投票议案：
1.00	公司 2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2023年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2023年度报告及摘要	√
4.00	公司 2023年度财务报告	√
5.00	公司 2023年度利润分配预案	√

附件 2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止 2024年 6月 19日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司 2023年度股东大会。

出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。