东方国信(300166):增加2024年度日常关联交易预计
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议（2024年 4月 19日）和 2023年度股东大会（2024年 5月 13日）审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》，公司 2024年度预计全年日常关联交易额约人民币 34,300万元。具体详见公司于2024年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。 公司结合实际经营情况，预计增加 2024年度日常关联交易额度约人民币10,500万元，其中预计与关联方中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称“视拓云”）关联交易金额约为 10,000万元，与中科国力（镇江）智能技术有限公司（以下简称“中科国力”）关联交易金额约为 500万元。本次增加关联交易预计后，2024年关联交易预计总金额为 44,800万元。 公司于 2024年 6月 3日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 （二）增加 2024年度日常关联交易预计的类别和金额 单位：万元
（一）关联方——视拓云 1、基本情况 名称：中科视拓（南京）科技有限公司 法定代表人：王梓丞 注册资本：1214.2857万人民币 住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区团结路99号孵鹰大厦935室 经营范围：许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：计算机系统服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；电子产品销售；机械设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；技术进出口；云计算设备制造；物联网设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至 2023年 12月 31日，视拓云总资产 10,729.01万元，净资产 91.94万元；2023年度视拓云营业收入 9,858.03万元，净利润为-45.27万元（未经审计）。 2、与上市公司的关联关系 视拓云是公司高级管理人员查礼担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，视拓云为本公司的关联法人。 3、履约能力分析 视拓云为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事AI云计算、算力C端零售、算力资产运营、开发者社区服务和AI服务器硬件的设计、生产和销售等业务，目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。 （二）关联方——中科国力 1、基本情况 名称：中科国力（镇江）智能技术有限公司 法定代表人：曹存根 注册资本：715.8262万人民币 住所：镇江高新技术产业开发园区经十二路668号 经营范围：智能管理技术和产品的研发、销售；智能搜索技术和产品的研发、销售；自然语言技术和产品的研发、销售；智能技术服务；智能技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 截至 2023年 12月 31日，中科国力总资产 4,566.83万元，净资产 2,680.67万元；2023年度中科国力营业收入 811.04万元，净利润为 194.46万元（未经审计）。 2、与上市公司的关联关系 中科国力是公司高级管理人员查礼担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，中科国力为本公司的关联法人。 3、履约能力分析 中科国力为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，致力于通过 AI赋能推动企业与政府机构智慧运营的实践落地，打造了智能语音、智能语义、图像识别、大数据分析四大核心技术能力。中科国力目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。 三、关联交易主要内容 1、定价原则和依据：本次预计涉及的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式协商确定。 2、结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。 3、关联交易协议签署情况：公司与上述关联人之间的交易将根据双方业务实际需要进行，按照自愿、有偿、公平和诚信的原则，在平等协商后再签署具体的业务合同，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允、风险可控，不存在利益输送和通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 五、独立董事专门会议意见 公司独立董事已事前审阅了本次预计日常关联交易事项的有关材料，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，并对本次关联交易事项发表意见如下： 公司增加 2024年度日常关联交易预计是为满足公司经营生产需要，按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司增加 2024年度日常关联交易预计事项。 六、监事会意见 监事会认为：公司关于增加 2024年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 七、备查文件 1、第六届董事会第一次会议决议； 2、第六届监事会第一次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 3日 中财网
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