冀中能源(000937):独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见
2024年第四次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024 年6月3日以通讯方式召开独立董事专门会议2024年第四 次会议，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第三次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于提名公司非独立董事候选人的审核意见 公司提交的第八届董事会非独立董事候选人个人履历、 工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员 进行询问的基础上，同意提名孟宪营先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人。 上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市 公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有 违反《公司法》规定的情况，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公 司章程》中规定禁止任职的条件。 我们同意上述非独立董事候选人的提名，并将该议案提 交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 2、关于2024年开展套期保值业务及可行性分析报告的 审核意见 我们认为公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生 产经营中煤炭价格波动的风险，稳定公司生产运营。同时， 公司明确了组织机构职责、业务审批管理流程、业务操作规 范和风险控制措施，能够对控制套期保值业务风险起到保障 作用。公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关 法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。全体独立董事同意该议案提交公司第八届董事会第三 次会议审议。 3、关于申请注册发行中期票据的议案 我们认真审核了公司提交的《关于申请注册发行中期票 据的议案》。我们认为：公司本次向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行总规模不超过30亿元人民币（含30亿元） 中期票据的事项符合债券发行的有关规定，有利于优化公司 债务结构、降低融资成本、拓宽融资渠道，符合公司整体利 益，不存在损害公司及全体股东利益情形。 公司董事会在审议此议案时，审议程序的合法、有效， 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议 案提交公司第八届董事会第三次会议及股东大会审议。 独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨 2024年6月3日 中财网
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