盛达资源(000603):第十届董事会第三十三次会议决议
第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 3日以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十三次会议，本次会议通知于 2024年 5月 31日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、王薇女士、朱红军先生、赵彦全先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。 1、选举赵庆先生为公司第十一届董事会非独立董事 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 2、选举刘金钟先生为公司第十一届董事会非独立董事 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 3、选举赵敏女士为公司第十一届董事会非独立董事 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 4、选举王薇女士为公司第十一届董事会非独立董事 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 5、选举朱红军先生为公司第十一届董事会非独立董事 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 6、选举赵彦全先生为公司第十一届董事会非独立董事 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。 二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。 1、选举陈永生先生为公司第十一届董事会独立董事 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 2、选举钟宏先生为公司第十一届董事会独立董事 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 3、选举郑登津先生为公司第十一届董事会独立董事 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。 三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。 四、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、公司第十届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 中财网
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