精研科技(300709):第三届监事会第二十五次会议决议
第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024年 5月 30日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024年 6月 3日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合伙企业，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的事项。 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司监事会 2024年 6月 4日 中财网
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