精研科技(300709):第三届董事会第二十七次会议决议
第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024年 5月 30日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2024年 6月 3日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展需要，提升可持续发展能力，公司拟与常州明同管理咨询有限公司、宁波明研创业投资合伙企业（有限合伙）共同设立常州明研志合孵化管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王明喜先生、黄逸超女士回避表决。 《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事召开专门会议发表了审核意见，监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2024年 6月 4日 中财网
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