读客文化(301025):将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的说明公告
证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-040 读客文化股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案 再次提交股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、前次股东大会未通过议案的情况 读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）2023 年年度股东大会于2024年5月31日召开。经会议审议，《关于2023 年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》与《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》未获通过。 具体表决情况如下： 1、《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交 易预计的议案》，该议案表决结果为： 同意9,000股，占出席会议所有股东所持股份的33.0882％；反 对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的66.9118％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0000％。 关联股东华楠回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动 人。其中回避表决总股份为164,211,547股。 其中，中小投资者表决情况为：同意9,000股，占出席会议的中 小股东所持股份的33.0882％；反对18,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的66.9118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：未通过。 2、《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》， 该议案表决结果为： 同意9,000股，占出席会议所有股东所持股份的33.0882％；反 对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的66.9118％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0000％。 关联股东华楠回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动 人。其中回避表决总股份为164,211,547股。 其中，中小投资者表决情况为：同意9,000股，占出席会议的中 小股东所持股份的33.0882％；反对18,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的66.9118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：未通过。 二、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理 由 经公司2024年6月3日召开的第三届董事会第四次会议审议， 公司董事会同意将《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日 常关联交易预计的议案》与《关于公司2024年度董事和高级管理人 员薪酬方案的议案》再次提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 根据《上市公司股东大会规则》第十三条规定，提案的内容应当 属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司此次再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合相关法律法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。 三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序 1、必要性 公司董事会认真研究并重新审议上述议案内容，认为上述议案对 于公司的经营发展是必要的。上述日常关联交易是为了满足公司经营的需要，是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。董事和高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬体系及实际发展要求。 2、履行的审议程序 2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通 过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预 计的议案》与《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的 议案》，相关关联董事已回避表决，《关于2023年度日常关联交易 确认及2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第三届董事会 独立董事第一次专门会议审议通过。 2024年6月3日，公司召开第三届董事会第四次会议，同意将 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的 议案》与《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》再次提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 读客文化股份有限公司 董事会 2024年6月3日 中财网
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