双象股份(002395):2024年第一次临时股东大会决议
无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年6月3日（星期一）下午15点整 开始。网络投票时间为：2024年6月 3日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月3日上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月3日9:15至2024 年6月3日15:00的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长顾希红先生 4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省 无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号），本次股东大会在现场会议 基础上增设视频会议方式。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 6、召开会议的通知刊登在2024年5月16日《证券时报》、巨 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份 173,100,785股，占公司有表决权总股份数的64.5395%。其中： 1、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代理1名，代表有表决权的股份 数173,045,285股，占公司总股份数的64.5188%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东6名，代表有表决权的股份数55,500股，占 公司总股份数的0.0207%。 3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）及代理人6人，代表股份55,500股，占公司有表决权总 股份数的0.0207%，占出席会议有表决权总股份数的0.0321%。 4、委托独立董事进行投票的股东情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中独立董事蔡 桂如采用视频会议方式参加了本次会议；公司高级管理人员、董事候选人、国浩律师（上海）事务所见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审 议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：同意173,050,885股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9712%；反对49,900股，占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0288%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意 5,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.0901%；反对 49,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份 总数的 89.9099%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的0.0000%。 董文天先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期为自本次 股东大会选举产生之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：叶晓红、王晓颖 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无 锡双象超纤材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》； 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股 份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月三日 中财网
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