黑芝麻(000716):第十届董事会2024年第七次临时会议决议
南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于2024年6月3日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第七次临时会议 以下简称 本次会议”），会议通知于2024年5月31日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于与江南大学签署战略合作协议暨聘任公司首席科学家的议案》 本着产教融合、优势互补、资源共享的原则，充分利用江南大学在食品科学工程、食品研发、食品科研人才培养等方面的优势，通过共同组建 江南大学-南方黑芝麻中老年健康食品联合研究中心”，提升公司健康食品研发水平、加速研发成果的产业转化和提高公司的生产技术水平，董事会同意公司与江南大学签署（ 中老年健康食品联合研究中心战略合作协议》，深度开展健康食品研发；同时，董事会同意聘请中国工程院院士、江南大学金征宇教授为公司首席科学家。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。 本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。 详情请查阅公司同日在（ 中国证券报》 证券时报》 证券日报》 上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 二、审议并通过 关于召开 2023年年度股东大会的议案》 董事会同意于2024年6月25日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票；本议案获得通过。（ 详情请查阅公司同日在（ 中国证券报》 证券时报》 证券日报》 上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 备查文件：第十届董事会 2024年第七次临时会议决议。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月三日 中财网
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