春秋电子(603890):2023年年度股东大会决议
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时间：2024年06月03日 19:31:29 中财网 |
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原标题:
春秋电子:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603890 证券简称：
春秋电子 公告编号：2024-026 债券代码：113577 债券简称：
春秋转债
债券代码：113667 债券简称：
春23转债
苏州
春秋电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月3日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,764,406 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） | 36.9300 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 158,755,406 | 99.9943 | 6,000 | 0.0037 | 3,000 | 0.0020 |
2、 议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 158,755,406 | 99.9943 | 6,000 | 0.0037 | 3,000 | 0.0020 |
3、 议案名称：关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 158,755,406 | 99.9943 | 6,000 | 0.0037 | 3,000 | 0.0020 |
4、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 158,755,406 | 99.9943 | 6,000 | 0.0037 | 3,000 | 0.0020 |
5、 议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 158,755,406 | 99.9943 | 6,000 | 0.0037 | 3,000 | 0.0020 |
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 158,755,406 | 99.9943 | 6,000 | 0.0037 | 3,000 | 0.0020 |
7、 议案名称：关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 158,755,406 | 99.9943 | 6,000 | 0.0037 | 3,000 | 0.0020 |
8、 议案名称：关于确认公司2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 158,755,406 | 99.9943 | 6,000 | 0.0037 | 3,000 | 0.0020 |
(二) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通
股股东 | 144,380,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通
股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通
股股东 | 14,374,526 | 99.9374 | 6,000 | 0.0417 | 3,000 | 0.0209 |
| 其中:市值 50万
以下普通股股东 | 64,740 | 87.7949 | 6,000 | 8.1366 | 3,000 | 4.0685 |
| 市值50万以上普
通股股东 | 14,309,786 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 4 | 关于2023年度
利润分配预案
的议案 | 5,058,600 | 99.8224 | 6,000 | 0.1183 | 3,000 | 0.0593 |
| 6 | 关于续聘立信
会计师事务所
(特殊普通合
伙 )为公司
2024年度审计
机构的议案 | 5,058,600 | 99.8224 | 6,000 | 0.1183 | 3,000 | 0.0593 |
| 7 | 关于确认公司
2023年度董
事、高级管理
人员薪酬的议
案 | 5,058,600 | 99.8224 | 6,000 | 0.1183 | 3,000 | 0.0593 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
律师：陈洋洋、王琤
2、 律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
苏州
春秋电子科技股份有限公司董事会
2024年6月4日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
