鹿山新材(603051):广州鹿山新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议
|
时间：2024年06月03日 19:31:30 中财网 |
|
原标题:
鹿山新材:广州
鹿山新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603051 证券简称：
鹿山新材 公告编号：2024-041 债券代码：113668 债券简称：
鹿山转债
广州
鹿山新材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月3日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22号公司 301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,039,097 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 55.7636 |
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐小军先生出席了本次会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》（一）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 47,659,992 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,039,097 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》（二）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 47,659,992 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,039,097 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,039,097 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,039,097 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,039,097 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于<公司董事 2024年薪资及奖金计划>的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 6,589,025 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于<公司监事 2024年薪资及奖金计划>的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,039,097 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,039,097 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,039,097 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于公司 2024年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,039,097 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 52,039,097 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《关于回购注销
部分限制性股票
的议案》（一） | 6,842,661 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于首次公开
发行股票部分募
投项目结项并将
节余募集资金永
久补充流动资金
的议案》 | 6,872,661 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于回购注销
部分限制性股票
的议案》（二） | 6,842,661 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于<公司董事
2024年薪资及奖
金计划>的议案》 | 4,538,197 | 100.0000
0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司 2023
年度利润分配预 | 6,872,661 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 案的议案》 | | | | | | |
| 11 | 《关于续聘 2024
年度会计师事务
所的议案》 | 6,872,661 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司 2024
年度向金融机构
申请授信额度及
对外担保计划的
议案》 | 6,872,661 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于首次公开
发行股票部分募
投项目终止及部
分募投项目延期
的议案》 | 6,872,661 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案决议均获得通过。
2、关联股东唐舫成、杜壮、唐小军、郑妙华、李嘉琪、唐翠对议案 1和议案 3进行了回避表决，持股数为4,379,105股。关联股东汪加胜、唐舫成、杜壮、韩丽娜、广州市鹿山信息咨询有限公司对议案 8进行了回避表决，持股数为45,450,072股。
3、议案1、议案3、议案12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过。
4、议案1-3、议案8、议案10-13为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所 律师：万晶、朱园园
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及 表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议 合法、有效。
特此公告。
广州
鹿山新材料股份有限公司董事会
2024年6月4日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
![]()
