万方发展(000638):第九届监事会第三十二次会议决议
第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十二次会议通知于2024年5月30日以通讯形式发出，会议于2024年6月3日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路 12号中国国际科技会展中心 B座 12A公司会议室以通讯的方式召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张钧先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。 经核查，监事会认为：公司2024年度对外担保额度预计的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于满足子公司的业务发展需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度对外担保额度预计的事项。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-035）。 二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。 内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月三日 中财网
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