万方发展(000638):第九届董事会第六十次会议决议
第九届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 载、误导性陈述或重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十次会议通知于 2024年 5月 30日以通讯形式发出，会议于2024年6月3日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路 12号中国国际科技会展中心 B座 12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9名，实到 9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并同意提请公司股东大会审议表决。 董事会认为：公司本次为控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）提供担保额度预计事项是为了支持其业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。万方迈捷经营状况良好，财务风险可控。董事会同意本次公司为万方迈捷提供担保额度预计的事项。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-035）。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。 内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。 三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月三日 中财网
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