天纺标(871753):第三届董事会第九次会议决议
天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 27日以书面送达会议通知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 2024年 5月 6日，公司独立董事李姝因个人原因向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司提名委员会与独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，现提请在 2024年 6月 20日召开天纺标检测认证股份有限公司 2024年第三次股东大会，审议《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2024年 6月 3日 中财网
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