易实精密(836221):第三届董事会第二十四次会议决议
江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 16日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，公司拟对控股子公司马克精密金属成形（南通）有限公司增资153万欧元。 具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决 议》； （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 3日 中财网
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