海昇药业(870656):2024年第二次临时股东大会决议
浙江海昇药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月3日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数60,039,900.00股，占公司有表决权股份总数的75.0499%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数40,000股，占公司有表决权股份总数的0.0500%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 5月 17日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-069） 2.议案表决结果： 同意股数59,999,900.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9334%；反对股数40,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0666%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 5月 17日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果： 同意股数59,999,900.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9334%；反对股数40,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0666%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）律师姓名：曹亮亮律师、姚星宇律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、浙江海昇药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所关于浙江海昇药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 2024年 6月 3日 中财网
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