花溪科技(872895):2023年年度股东大会决议
新乡市花溪科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月31日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数40,788,600股，占公司有表决权股份总数的72.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人。 3.公司董事会秘书出席会议； 高级管理人员均列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023年董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2023年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2023年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023年度的经营情况，公司编制了《2023年年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-009)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据 2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合2024年发展规划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司<2023年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》制度的规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行审计，并出具了《2023年度审计报告》。 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-011）。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（武龙）》(公告编号：2024-012)、《2023年度独立董事述职报告（戈世霆）》（公告编号：2024-013）、《2023年度独立董事述职报告（李有吉）》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于<2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案> 的议案》 1.议案内容： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币6万元（含税）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于<2024年度公司监事薪酬方案>议案》 1.议案内容： 公司监事在公司担任职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津贴。未担任职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《拟续聘 2024年会计师事务所公告》（公告编号:2024-015）。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》 1.议案内容： 为积极履行回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派，具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《新乡市花溪科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-017)、《开源证券股份有限公司关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-018）及《关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2023年 12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《新乡市花溪科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》，具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制的自我评价报告》(公告编号：2024-020)。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《新乡市花溪科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十四）审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）对公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行说明。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数 40,788,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京 中银（郑州）律师事务所 （二）律师姓名：李宪阳、黄林杰 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《新乡市花溪科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议》； （二）《北京中银（郑州）律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 3日 中财网
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