*ST明诚(600136):武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 本次董事会会议通知和会议资料于2024年5月27日以通讯方式通知各位董事。 （三）本次董事会会议于2024年6月3日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司关于修订《公司章程》的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。 （二）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 公司修订后的《董事会战略委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 公司修订后的《董事会审计委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （四）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 公司修订后的《董事会提名委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 公司修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （六）关于修订《独立董事工作制度》的议案 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司修订后的《独立董事工作制度》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （七）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司制定的《会计师事务所选聘制度》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （八）关于召开2023年年度股东大会的通知 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 公司关于召开 2023年年度股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年6月4日 中财网
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