光峰科技(688007):2023年度股东大会决议
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时间：2024年06月03日 20:35:59 中财网 |
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原标题:
光峰科技:2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 6月 3日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63号高新区联合总部大厦 22楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 普通股股东人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 163,645,806 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 163,645,806 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.7851 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.7851 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。
本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 8人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 163,309,602 | 99.7945 | 336,204 | 0.2055 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《2023年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 163,309,602 | 99.7945 | 336,204 | 0.2055 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 163,309,602 | 99.7945 | 336,204 | 0.2055 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 163,309,602 | 99.7945 | 336,204 | 0.2055 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 163,309,602 | 99.7945 | 336,204 | 0.2055 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 163,277,602 | 99.7749 | 368,204 | 0.2251 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于公司董事 2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 161,934,338 | 98.9541 | 1,711,468 | 1.0459 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于公司监事 2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 161,934,338 | 98.9541 | 1,711,468 | 1.0459 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 5,267,151 | 93.9999 | 336,204 | 6.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 161,934,338 | 98.9541 | 1,711,468 | 1.0459 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股 5%以上普
通股股东 | 103,902,179 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普
通股股东 | 50,945,063 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普
通股股东 | 8,430,360 | 95.8151 | 368,204 | 4.1849 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50
万以下普通股
股东 | 1,038,613 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50万以上
普通股股东 | 7,391,747 | 95.2550 | 368,204 | 4.7450 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 6 | 《关于公司 2023年
度利润分配预案的
议案》 | 5,235,151 | 93.4288 | 368,204 | 6.5712 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司董事
2023 年度薪酬及
2024年度薪酬方案
的议案》 | 3,891,887 | 69.4563 | 1,711,46
8 | 30.5437 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司监事
2023 年度薪酬及
2024年度薪酬方案
的议案》 | 3,891,887 | 69.4563 | 1,711,46
8 | 30.5437 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司 2024年
度日常关联交易预
计的议案》 | 5,267,151 | 93.9999 | 336,204 | 6.0001 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司及子公
司 2024年度申请综
合授信额度及担保
额度预计的议案》 | 3,891,887 | 69.4563 | 1,711,46
8 | 30.5437 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中： 1、第 10项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3以上审议通过；
2、第 6、7、8、9、10项议案对中小投资者进行单独计票。
3、第 9项议案关联股东已回避表决。
回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、
BLACKPINE Investment Corp.Limited。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所 律师：石璁律师、杜彩霞律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
特此公告。
深圳
光峰科技股份有限公司董事会
2024年 6月 4日
中财网
