蓝箭电子(301348):召开2023年年度股东大会的通知
1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间为：2024年 6月 25日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月 25日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 6月 25日 9:15至 15:00期间的任意时间。 5、会议召开地点：公司会议室 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 7、股权登记日：2024年 6月 17日（星期一） 9、出席对象： （1）在股权登记日 2024年 6月 17日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 表一 本次股东大会提案编码表
提案 13为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。 （3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2024年 6月 21日（星期五）下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。 2、登记时间：2024年 6月 21日 9:00—12:00，13:00—17:00 3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、会议联络人员 姓名：张国光 地址：佛山市禅城区古新路 45号 邮政编码：528051 电话：0757-63313388 传真：0757-63313400 电子邮箱：[email protected] 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一） 备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议； 2、第四届董事会第十八次会议决议； 3、第四届董事会第二十次会议决议； 4、第四届监事会第十七次会议决议； 5、第四届监事会第十八次会议决议； 6、第四届监事会第二十次会议决议； 特此公告。 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 2024年 6月 3日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351348；投票简称：“蓝箭投票”。 2、填报表决意见或选举投票： 对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举董事（如会议审议事项提案 13，采用等额选举，应选人数为 9位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9 股东可以将其所拥有的选举票数在 9位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举非职工代表监事（如会议审议事项提案 15，采用等额选举，应选人数为 2位） 股东可以将其所拥有的选举票数在 2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 6月 25日 9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 6月 25日 9:15至 15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授 权 委 托 书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席佛山市蓝箭电子附件二： 授 权 委 托 书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席佛山市蓝箭电子
委托人股东账号： 委托人持有股数： 股 委托人持股性质： 委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人电话： 委托日期： 年 月 日 注： 1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。 2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。 附件三： 佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023年年度股东大会参会登记表
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同； 2、如股东确定参会，请于 2024年 6月 21日下午 17:00之前将《参会登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司办公室，公司不接受电话登记；传真登记请发送传真后电话确认。 3、公司传真：0757-63313400 4、通讯地址：广东佛山市禅城区古新路 45号 邮政编码：528051 中财网
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