合纵科技(300477):第六届监事会第二十二次会议决议
合纵科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年6月4日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2024年6月3日以电子邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届监事会第二十二次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，并得到出席会议监事的认可。现根据公司实际情况需要，拟豁免第六届监事会第二十二次会议提前3日通知的要求。 同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。监事会同意公会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。 同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。 三、备查文件 第六届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 合纵科技股份有限公司 监事会 2024年6月4日 中财网
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