新疆交建(002941):第三届董事会第五十四次临时会议决议
新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 5月 30日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024年 6月 4日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五十四次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销分公司的议案》 基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，为优化资源配置，降低管理成本，同意注销新疆交通建设集团股份有限公司塔吉克斯坦分公司。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上的《关于注销分公司的公告》。 三、备查文件 第三届董事会第五十四次临时会议决议； 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024年 6月 4日 中财网
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