北部湾港(000582):第十届董事会第三次会议决议
证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024058 债券代码:127039 债券简称:北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第 三次会议于2024年6月4日(星期二)09:00在南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心B座15楼1529会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2024年5月30日 通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事洪峻、胡文 晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持,公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率,进一步降低公司的财务成本,减 少财务支出,在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投 资项目正常进行的前提下,董事会同意公司使用不超过10亿元 的闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的 生产经营支出等,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期将归还至募集资金专用账户。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见 同日刊登于巨潮资讯网。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.董事会专门委员会审议的证明文件; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024年6月5日 中财网
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