深物业A(000011):董事会决议
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2024-19号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2024年5月28日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第27次会议的通知，会议于2024年6月4 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）关于为子公司向银行申请贷款授信额度提供担保 的议案 详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为子公司向银 行申请贷款授信额度提供担保的公告》。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024年 第一次临时股东大会的通知》。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年6月5日 中财网
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