深物业A(000011):召开2024年第一次临时股东大会的通知
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2024-21号 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。公司第十届董事会第27次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年6月20日(周四)下午14:30。 (2)网络投票时间:2024年6月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 6月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6 月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的表决方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人 出席现场会议; (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结 果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。 6.股权登记日: 2024年6月17日(周一); B股股东应在2024年6月12日(即B股股东能参会的最后交 易日)或更早买入公司股票方可参会。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理 人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项: 表一:本次股东大会提案名称及编码表
第十届监事会第 22次会议审议通过,详细内容见 2024年 6月 5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的董事会决 议公告、监事会决议公告、关于为子公司向银行申请贷款授信额 度提供担保的公告等文件。 3.本次股东大会提案,公司将对中小投资者表决情况进行单 独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东)。 三、会议登记等事项 1.登记方式:现场或通讯登记 2.登记时间:2024年6月18日至2024年6月19日工作日 9:00-16:30,2024年6月20日9:00-14:10,股东大会正式开始 前20分钟停止股东登记。 3.登记地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层董事会办 公室;会议当日在国贸大厦39层会议室。 4.登记办法: ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡 (法人股股东还需法人授权委托书)进行登记; ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、 本人身份证、委托人证券账户卡进行登记; 室办理登记手续。 5.联系方式: 联系人:陈倩颖、欧东汝 电话:0755-82211020 传真:0755-82210610 本次现场会议会期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通 费用。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1.第十届董事会第27次会议决议; 2.第十届监事会第22次会议决议。 特此通知 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董 事 会 2024年6月5日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360011; 2.投票简称:物业投票; 3.填报表决意见或选举票数: 本次股东大会的提案均为非累积投票提案,对于非累积投票 提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年6月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月20日(现场股 东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年6月20日(现场股东 大会召开日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证 证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2: 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托股东名称: 附件2: 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托股东名称: 大会召开期间。 本次股东大会提案表决意见
3.委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。 中财网
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