华电重工(601226):华电重工：第五届监事会第五次会议决议
华电重工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五 次会议通知于2024年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2024 年6月4日上午11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B 座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事5名，实 际参加表决的监事5名（公司职工监事段恋因工作原因以通讯方式进 行表决，其余4名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他相关人 员列席会议。本次会议由公司监事会主席李军先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案： 一、《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务 协议>的议案》 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 监事会意见：公司与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品 及服务协议》，符合诚实信用和公平公正的原则，有利于降低金融交易成本费用，提高资金使用效率，交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，决策程序符合相关法律法规的要求和公司《章程》的规定。 二、《关于向全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限 公司提供3,000万元财务资助的议案》 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 三、《关于控股子公司河南华电金源管道有限公司以土地抵押方 式向银行申请1,700万元授信的议案》 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 监事会意见：本次公司控股子公司河南华电金源管道有限公司 （以下简称“河南华电”）以土地抵押方式向银行申请 1,700万元授信，有利于解决河南华电项目执行所需的资金问题，有利于促进河南华电经营发展，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的要求和公司《章程》的规定。 特此公告。 华电重工股份有限公司监事会 二〇二四年六月五日 ? 报备文件 （一）公司第五届监事会第五次会议决议。 中财网
 |