华电重工(601226):华电重工：2024年第三次独立董事专门会议决议
华电重工股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议决议 华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次独立 董事专门会议的通知于2024年5月28日发出，会议于2024年5月 31日上午9时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的独立董事3 名,实际出席的独立董事3名。本次会议由独立董事黄阳华先生召集 并主持，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协 议>的议案》 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 公司独立董事认为：本次公司与华鑫国际信托有限公司签署《金 融渠道产品及服务协议》，遵循了诚实信用、公平、公正、公允的原则，可以降低金融交易成本费用，提高资金使用效率，保障经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。一致同意《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及 服务协议>的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 黄阳华、吴培国、陆宇建 二〇二四年五月三十一日 中财网
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