江西铜业(600362):江西铜业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议
江西铜业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三 十一次会议，于2024年6月4日以书面形式召开，公司9名董 事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 一、审议通过了《关于终止分拆控股子公司江西省江铜铜 箔科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》。 基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股子公司 江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）业务发 展，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆江铜 铜箔至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。 本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交 本次董事会审议。 根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权，此事项无需 提交股东大会审议。 详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及公 司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于终 止分拆控股子公司至创业板上市的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024年6月5日 中财网
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