歌华有线(600037):歌华有线第七届董事会第二次会议决议

时间:2024年06月04日 19:41:22 中财网
原标题:歌华有线:歌华有线第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临 2024-019
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2024年5月28日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出,会议于2024年6月3日(星期一)以通讯方式召开,本次会议应到董事15人,实到董事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下议案:
《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举韩霁凯先生(简历附后)为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。


特此公告。



北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2024年6月5日

公司副董事长简历

韩霁凯先生,1972年2月生,硕士研究生,工程师。现任公司董事会董事、总经理,人民视听科技有限公司董事,北京国际云转播科技有限公司董事,北京歌华移动电视有限公司董事。曾任本公司媒资部主任、战略发展部主任、市场营销部主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理,中国广电网络股份有限公司总经理助理。


截至目前,韩霁凯先生未持有公司股份,最近三年不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形,其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。










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