远达环保(600292):远达环保第十届董事会第十七次（临时）会议决议
国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）于2024年5月28日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届 董事会第十七次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2024年 6月 4日以现场+视频方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人,委托出席0人。会议由董事长陈斌先生主持召开，所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议远达环保对参股公司重庆美丽两江环境科技有限 公司 40%股权转让实施方案的议案 远达环保参股公司重庆美丽两江环境科技有限公司（以下简称“两 江公司”，曾用名：国家电投集团两江远达节能环保有限公司）注册资本10000万元，实缴出资6000万元。远达环保认缴出资4000万元，持 股 40%，实缴出资 2400万元，未实缴出资部分正在实施股东同比例减资。 根据管理需要，公司拟将持有的两江公司40%股权通过公开挂牌方 式进行转让。交易挂牌价格以资产评估备案结果3,066.30万元为底价，最终交易价格根据公开挂牌后竞拍价格确定。 两江公司2023年度实现营业收入4,261万元，利润总额444万元， 净利润287万元。截至2024年4月30日，两江公司资产总额41,513 万元、净资产8,199万元，资产负债率80.25%。 公司董事会全票同意该议案。 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 （二）关于审议远达环保经理层成员 2024年综合业绩目标的议案 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 （三）关于审议远达环保控股子公司工程公司投资福建省南平市 200MW综合智慧零碳电站项目（一期）的议案 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 该事项详见《远达环保关于控股子公司工程公司投资福建省南平市 200MW综合智慧零碳电站项目（一期）的公告》（公告编号：2024-017号）。 （四）关于审议远达环保控股子公司工程公司投资广东省惠州市 100MW综合智慧零碳电站项目的议案 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 该事项详见《远达环保关于控股子公司工程公司投资广东省惠州市 100MW综合智慧零碳电站项目的公告》（公告编号：2024-018号）。 （五）关于审议远达环保控股子公司工程公司投资海南琼山 40MW综合智慧能源项目（一期）的议案 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 该事项详见《远达环保关于控股子公司工程公司投资海南琼山40MW 综合智慧能源项目（一期）的公告》（公告编号：2024-019号）。 （六）关于审议远达环保全资子公司催化剂公司投资云南省玉溪 红塔区 100MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目的议案 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 该事项详见《远达环保关于全资子公司催化剂公司投资云南省玉溪 红塔区 100MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目的公告》（公告编号： 2024-020号）。 三、上网公告附件 无 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 中财网
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