中科飞测(688361):深圳中科飞测科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2024年 6月 4日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024年5月 30日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为，在保障募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《监管指引第1号》”）等相关规定及《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《募集资金管理和使用办法》”）的规定，有利于提高闲置募集资金（含超募资金）及自有资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》 经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款符合《监管指引第2号》《监管指引第1号》等相关规定及《募集资金管理和使用办法》的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 经审议，监事会认为，公司本次使用部分募集资金向广州中科飞测科技有限公司提供借款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，且履行了必要的程序，符合《科创板上市规则》《监管指引第 1号》《监管指引第 2号》等相关法律法规及《募集资金管理和使用办法》的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于促进募投项目顺利实施。 综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳中科飞测科技股份有限公司 监事会 2024年 6月 5日 中财网
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