气派科技(688216):气派科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
China Chippacking Technology Co., Ltd. 2023年年度股东大会 会议资料 气派科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 气派科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 ......................................... 1 气派科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 ......................................... 3 气派科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议案 ......................................... 5 议案一：关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 ....................................... 5 议案二：关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 ....................................... 6 议案三：关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案 ................................... 7 议案四：关于公司 2023年度财务决算报告的议案 ........................................... 8 议案五：关于公司 2024年度财务预算报告的议案 ......................................... 16 议案六：关于公司 2023年度董事薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案 ... 19 议案七：关于公司 2023年度监事薪酬情况和 2024年薪酬方案的议案 ....... 20 议案八：关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案 ......................... 21 议案九：关于公司 2023年度利润分配预案的议案 ......................................... 22 议案十：关于 2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案 ................................................................................................................... 23 议案十一：关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案 ................................. 25 议案十二：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ....................................................................................................................... 26 议案十三：关于续聘公司 2024年度审计机构和内控审计机构的议案 ......... 27 气派科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023年年度股东大会会议须知： 一、为保证本次股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东大会的股东、股东代理人或其他出席者在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请出示股票账户卡或有效股权证明文件、身份证或企业营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等，经验证后方可参会。 二、董事会应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。除出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东大会会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案进行审议、表决。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 五、股东发言时应先举手示意，经主持人许可后到发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布。股东违反前款规定 的发言，主持人可以拒绝或制止。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。 六、股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可以提出质询，要求报告人做出解释和说明。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员应就股东的质询作出解释和说明。有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询：（一）质询与议题无关；（二）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；（三）其他重要事由。 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 八、股东大会采取记名方式投票表决，出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年5月 23日在上海证券交易所网站披露的《气派科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。 气派科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议召开的时间、地点及表决方式 1、会议召开时间：2024年6月13日（星期四）14：00 2、会议地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长梁大钟先生 5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年6月13日至2024年6月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2、主持人宣布大会开始，并宣布参加股东大会的股东及股东代理人人数，代表有表决权股份数的情况 3、宣读会议须知 4、提议会议监票人、计票人 5、审议会议议案
7、工作人员发放表决票，与会股东及股东代理人进行书面记名投票表决 8、休会，统计表决结果 9、复会，唱票人宣布会议各项议案的表决结果 10、见证律师宣读法律意见书 11、与会人员签署会议文件 12、会议结束 气派科技股份有限公司董事会 2024年6月13日 气派科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议案 议案一：关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 2023年，公司董事会全体成员认真落实 2022年年度股东大会会议决议，坚持公司和股东的最大利益行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实履行董事会职权，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。 根据《公司法》《公司章程》规定，编制了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见公司于2024年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案二：关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 2023年，公司监事会全体成员根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。 根据《公司法》《公司章程》规定，编制了《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于2024年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案三：关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案 各位股东及股东代理人： 2023年公司受国际宏观经济环境、地缘政治等因素影响，终端消费市场低迷情形，公司独立董事积极参与公司会议、监督公司治理与规范运作，坚持以股东特别是中小股东的合法权益作为行为准则。 公司独立董事已根据《公司章程》编制了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2024年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案四：关于公司 2023年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司已编制《2023年度财务决算报告》，公司 2023年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容如下： 本报告所涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验证, 并出具了无保留意见的审计报告。 一、2023年度主要财务指标
2、“加权平均净资产收益率”较 2022年减少 9.91个百分点，主要系本期净利润较上年同期下降所致。 3、“应收账款周转率”较 2022年上升 2.33%，主要系加大应收账款跟催力度，销售货款及时收回。 4、“存货周转率”较 2022年上升 15.79%，主要系市场行情有所回暖，存货库存周转速度快。 5、“流动比率（倍）”、速动比率（倍）分别较 2022年下降 30.65%、34.78%，主要系货币资金减少，同时应付票据和应付账款增加所致。 6、“资产负债率”2023年末和 2022末的公司资产负债率分别为 60.03%和50.24%，2023年较 2022年增加 9.79个百分点，公司总体偿债能力强，财务风险较低。 二、2023年度经营成果
2、“营业成本”本期比上期增加 10,431.32万元，上升 19.99%，主要一是因公司募投项目等扩产项目实施，导致固定资产折旧上升；二是，为适应公司后续的发展，公司适当的加大了人才储备和组织厚度，导致人力成本上升；三是，电费竞价上网改革及洁净厂房面积增加等原因导致电费增加。 3、“销售费用”本期比上期增加 145.15万元，上升 11.90%，主要系销售人员薪酬有所增加所致。 4、“管理费用”本期比上期增加 324.33万元，上升 9.25%，主要系管理人员薪酬及折旧摊销有所增加所致。 5、“研发费用”本期比上期减少 403.15万元，下降 7.91%，主要系研发材料领用减少所致。 6、“财务费用”本期比上期增加 1,319.93万元，上升 625.29%，主要系报告期内利息支出增加所致。 7、“其他收益”本期比上期增加 2,137.96万元，上升 162.30%，主要系报告期内取的政府补贴增加所致。 8、“投资收益”本期比上期减少 228.99万元，下降 111.52%，主要系自有资金及闲置募集资金购买银行理财产品产生收益减少所致。 9、“资产减值损失”本期较上期减少 970.00万元，主要系计提存货跌价减少所致。 10、“信用减值损失”本期较上期增加 92.98万元，主要系计提应收账款信用减值增加所致。 11、“资产处置收益”本期较上期减少 243.20万元，下降 94.33%，主要系处置固定资产产生收益减少所致。 12、“所得税费用”本期比上期减少 866.62万元，主要是报告期内公司营业收入、利润减少，相对应的税费减少。 13、“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期减少 7,229.74万元，“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”较上年同期减少 7,920.80万元，主要原因为：一是公司产品销售均价有所下降；二是，因公司募投项目等扩产项目实施，导致固定资产折旧上升；三是，为适应公司后续的发展，公司适当的加大了人才储备和组织厚度，导致人力成本上升；四是，电费竞价上网改革及洁净厂房面积增加等原因导致电费增加。 三、2023年末资产负债状况 单位：万元
2、“应收票据”年末数比年初增加 2,366.22万元，上升 50.45%，主要系期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据增加所致。 3、“应收款项融资”年末数比年初减少 383.66万元，下降 38.82%，主要系期末持有在手的十五家银行承兑汇票减少所致。 4、“预付款项”年末数较年初数减少 125.43万元，下降 47.24%，主要系材料采购预付款减少所致。 5、“其他应收款”年末数较年初数增加 461.24万元，上升 229.76%，主要系保证金及押金增加所致。 6、“其他流动资产”年末数较年初数减少 623.81万元，下降 47.21%，主要系待抵扣增值税进项税金减少所致。 7、“在建工程”年末数比年初增加 8,520.41万元，上升 56.14%，主要系二期自建厂房投入增加所致。。 8、“使用权资产”年末数比年初增加 401.58万元，上升 2009.91%，主要系新增租赁所致。 9、“递延所得税资产”年末数较年初数增加 2,932.10万元，上升 84.08%，主要系可抵扣亏损形成可抵扣暂时性差异增加所致。 10、“其他非流动资产”年末数比年初减少 282.12万元，下降 72.36%，主要系预付设备款减少所致。 11、“应付票据”年末数比年初减少 6,818.13万元，下降 35.26%，主要系票据到期所致。 12、“应付账款”年末数比年初增加 12,593.57万元，上升 65.07%，主要系应付设备款增加所致。 13、“预收款项”年末数新增 58.50万元，主要系预收设备款所致。 14、“合同负债”年末数较年初增加 244.47万元，上升 72.19%，主要系预收货款增加所致。 15、“应付职工薪酬” 年末数较年初增加 840.70万元，上升 63.79%，主要系工资增加所致。 16、“其他应付款”年末数较年初增加 2,344.81万元，上升 256.82%，主要系增加股权激励回购义务所致。 17、“一年内到期的非流动负债” 年末数较年初增加 1,659.96万元，上升220.49%，主要系一年内到期的长期应付款增加所致。 18、“其他流动负债” 年末数较年初减少 1,273.89万元，下降 33.52%，主要系未终止确认的已背书未到期银行承兑汇票减少所致。 19、“长期借款” 年末数较年初增加 9,197.00万元，上升 85.28%，主要系长期银行借款增加所致。 20、“长期应付款” 年末数新增 800.00万元，主要系增加应付设备售后回租所致。 21、“递延收益” 年末数较年初增加 2,753.32万元，上升 36.92%，主要系收到的政府补贴增加所致。 四、2023年度现金流量情况 单位：万元
2、“投资活动产生的现金流量净额”本期比上期增加 4,564.53万元，主要一方面是结构性存款理财产品投资减少，一方面是公司持续投资封装测试产能，购买设备支付的现金增加所致。 3、“筹资活动产生的现金流量净额”本期比上期减少 17,844.46万元，主要系本期偿还银行借款支付的现金增加所致。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案五：关于公司 2024年度财务预算报告的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司已编制《2023年度财务决算报告》，公司 2023年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容如下： 公司 2024年度财务预算指标不代表公司 2024年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。 一、预算编制说明 本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2023年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。 二、预算编制基本假设 1、公司所处地区有重大变化但业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 2、宏观经济无重大不可预期因素、事件发生； 3、公司经营无重大不可预期因素、事件发生，产品所处行业、市场、原材料、能源电力、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、税收政策走向可预期。 三、预算编制依据 1、公司目前生产排产计划； 2、公司 2024年度主要产品销售目标； 3、公司 2024年度新业务拓展计划； 4、公司 2024年度期间费用计划； 5、公司 2024年度其它收益预期； 6、2024年度公司及全资子公司继续适用高新技术企业“企业所得税”优惠税率 15%； 7、2024年度公司及全资子公司继续适用增值税进项税额加计 15%抵减优惠政策。 四、合并财务预算指标 2024年，公司将努力巩固已有的市场份额，扩展晶圆测试业务，逐步扩充功率器件封装测试产能，2023年，公司将努力巩固已有的市场份额，不断开拓新的发展方向，消化募投项目和自有资金扩产项目产能，2024年度财务预算营业收入 74,974.54万元，同比增长 35.18%；2024年销量预算为 113.92亿只，同比增长 26.86%。 五、实现财务预算及公司业务发展的措施 1、继续加强成熟产品的推广，加大新技术新产品的开发力度，巩固现有市场；大力推行新产品的销售，积极拓展海外市场。积极引进具有行业标杆的优质客户，提升公司在行业中的整体形象。 2、巩固原有的高性价比产品优势,加速推广拓展 QFN/DFN、LQFP等中高端产品的客户群体，努力提升 QFN/DFN、LQFP产品的产销量，熟练掌握 Flip-Chip技术，积极研发 CSP、WLCSP、SIP等高端产品，完善产品结构，促进销售，提升盈利水平。 3、积极推进功率器件封装测试的开发和客户导入，提高销售额。 4、加大晶圆测试的投资，引进晶圆测试管理、技术团队，提升晶圆测试业务规模。 4、完善成本控制、预算执行、资金运行的预警机制；强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等，降低财务风险，保证各项财务指标的实现。 5、进一步推进精益生产，稳质量、提效率、创效益、强管理，实现降本增效。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案六：关于公司 2023年度董事薪酬情况及 2024年度薪酬方案 的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2023年的实际经营情况，公司 2023年度董事的薪酬情况详见《2023年年度报告》第四节之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”。 根据公司 2024年的生产经营计划，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司 2024年度董事薪酬方案为：专职董事根据公司薪酬制度并依据公司 2024年度实际经营情况，结合行业、区域薪酬水平确定；在公司经营管理层任职的董事按其经营管理层职务领取薪酬，不再领取董事薪酬；外部投资机构股东单位人员担任公司董事，不再领取董事薪酬；独立董事津贴为 8万元/每年（含税）。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案七：关于公司 2023年度监事薪酬情况和 2024年薪酬方案的 议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2023年的实际经营情况，公司 2023年度监事的薪酬情况详见《2023年年度报告》第四节之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”。 根据公司 2024年的生产经营计划，拟定公司 2024年度监事薪酬方案为：在公司担任其他职务的监事，按照公司任职的职务领取薪酬，不再领取监事薪酬；不在公司担任其他职务的监事不领取薪酬。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案八：关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案九：关于公司 2023年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代理人： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2024]11971号”《气派科技股份有限公司审计报告》确认，2023年度实现归属公司股东的净利润-130,966,944.18元，截至 2023年 12月 31日，公司期末可供分配利润为人民币 121,322,509.91元，母公司累计未分配利润为 72,957,770.70元。 根据《公司章程》及《气派科技科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的 20%，且在任何 3个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该 3年实现的年均可分配利润的 30%。 2023年，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司拟不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告》。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案十：关于 2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及提 供相应担保的议案 各位股东及股东代理人： 为实现 2024年度的生产经营计划和目标，拓宽融资渠道，确保公司资金安全、有效周转，公司或控股子公司拟向各金融机构、融资租赁等机构申请累计余额不超过 160,000.00万元的综合授信额度，授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据（含票据池）、融资租赁等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行、融资租赁等机构协商确定（最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准）。同时，公司及控股子公司将根据各金融机构、融资租赁等机构要求，公司实际控制人为公司及控股子公司、公司为控股子公司、控股子公司为公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币 160,000.00万元。 向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授董事长在上述申请综合授信及贷款的总额度范围内，根据各金融机构、融资租赁等机构批准的额度，调整与各金融机构、融资租赁等机构的授信及贷款额度，授权董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理公司与各金融机构、融资租赁等机构的结算、融资、信用证、包含票据贴现等有关手续和签署相关法律文件。 上述综合授信、担保事项需 2023年年度股东大会审议批准后方可实施，有效期限自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于 2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及为提供相应担保的公告》。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案十一：关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代理人： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》等相关规定公司需定期编制年度报告并披露。现公司已根据相关法律法规、结合公司实际运营情况与运营计划编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案十二：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案 各位股东及股东代理人： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足公司未来发展需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 议案十三：关于续聘公司 2024年度审计机构和内控审计机构的 议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司应聘用会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。 采用单一选聘方式续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024年审计机构和内控审计机构，天职国际创立于 1988年 12月，是一家拥有证券相关业务资格，专注于审计服务、管理咨询等业务的特大型综合性咨询机构。天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 气派科技股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 中财网
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