中国武夷(000797):2024年第四次临时股东大会会议材料
中国武夷实业股份有限公司 2024年第四次临时股东大 会 会 议 材 料 2024年 6月 20日 目 录 2024年第四次临时股东大会议程表 ................... 2 2024年第四次临时股东大会注意事项 ................. 3 提案一 关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工 合同暨关联交易的议案 ............................. 4 提案二 关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构 成关联交易的议案 ................................. 9
中国武夷实业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会注意事项 为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议 事效率，特制订本次大会规则： 一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程 进行。 二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当 先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。 三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先 后及持股数（含受托股份数）确定。 四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出 示有效证明。 五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必 要时可以终止讨论。 六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及 本公司章程的规定办理。 七、本规则由公司董事会负责解释。 提案一 关于公司子公司重庆武夷拟签订 项目建设工程施工合同暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 一、情况概述 （一）项目基本情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公 司重庆武夷房地产开发有限公司（以下简称“重庆武夷”）， 负责开发建设武夷滨江项目。武夷滨江项目分期开发建设， 共规划建设26座楼，该项目已竣工交付21座楼（31.2万㎡）。 截止目前，12-15、27号等5座楼受历史遗留拆迁问题影响 未开工建设，剩余楼栋建筑面积约6.2万㎡（含地下车库）， 其中12、13、14、27号楼重庆武夷已于2009年至2010年 与福建建工集团总公司（现已更名为“福建建工集团有限责 任公司”，以下简称“福建建工”）签订武夷滨江项目《建设 工程施工合同》并办理了建筑工程施工许可证；15号楼根据 国家、地方招投标相关规定需公开招标。 （二）项目进展情况 时至今日，前期获批的12-15、27号楼设计方案已不能 满足现行建设规范，2023年重庆武夷按照现行规范对12-15、 27号楼进行了设计方案调整，并于2024年取得调整后的规 划许可证。 为了加快项目的开发建设，重庆武夷拟与福建建工就12、 13、14、27号楼在原先签订的施工合同基础上，根据当前市 场情况重新谈判确定合同价格、签订《建设工程施工合同》 （以下简称“施工合同”）。 二、项目造价咨询及审核情况 为尽快夯实项目建设成本，推进施工合同的签订工作， 重庆武夷分别于2023年12月和2024年1月委托中机中联 工程有限公司（以下简称“中联公司”）和福建正茂工程造 价咨询有限公司（以下简称“正茂公司”）对 12、13、14、 27号楼工程量清单及控制价进行编制和审核，并分别签订了 咨询合同。 2024年3月，中联公司出具了《模拟清单及招标控制价 编制》，武夷滨江12、13、14、27号楼模拟清单编制控制价 为 195,119,286.71元，并根据市场情况建议中标下浮率为 5-8%。 2024年3月，正茂公司出具了《建设工程模拟清单审核 说明》，武夷滨江12、13、14、27号楼模拟清单第三方审核 控制价为 192,183,715.24元，并根据市场情况建议中标下 浮率为6-8%。 公司房地产事业部结合市场情况与项目原施工合同约 定的下浮率进行审核后批复给重庆武夷的 12、13、14、27 号楼的控制价下浮率为7%，即178,658,957.10元。 三、施工合同主要内容 根据重庆建筑市场实际情况，为严格控制建设造价，重 庆武夷拟按公司房地产事业部批复的武夷滨江 12、13、14、 27号楼控制价下浮7.49%与福建建工签订《建设工程施工合 同》。主要内容如下： （一）工程概况 1.工程名称：武夷滨江二三期12-14、27#楼。 2.工程地点：南岸区滨江路建业岗。 3.工程立项批准文号：南计发﹝2003﹞122、127号 。 4.资金来源：自筹资金。 5.工程内容：项目用地面积约15,297.86㎡，规划总建 筑面积48,736.40 ㎡，其中地上建筑面积33,664.37㎡，地 下建筑面积15,072.03㎡，拟建3栋住宅、1个配套幼儿园， 车位475个。 6.工程承包范围：工作内容包括施工、采购任务。 7.工期总日历天数：600天。 （二）签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价：暂定人民币（含税）177,958,894.44元。 2.合同价格形式：限额总价+固定单价形式，固定单价 按 7.49%下浮率确定，合同限额总价 177,958,894.44 元， 施工图预算确认后按 7.49%下浮形成固定总价，固定总价应 该在限额总价范围内。 四、审议事项 重庆武夷拟与福建建工签订《建设工程施工合同》，重 庆武夷为公司子公司，福建建工为公司第一大股东，该事项 涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司《关联交易内部控制制度》等法律法规的要求，本议案需 提交公司股东大会审议。 上述事项构成关联交易，关联股东及其关联人回避表决， 同时不可接受其他股东委托进行投票。 以上议案，请予以审议。 提案二 关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标 暨构成关联交易的议案 各位股东及股东代表： 一、情况概述 公司拟参加菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥 CP01-巴丹、 CP02-卡威特陆地引桥建设项目（以下简称“拟投标项目” 或“该项目”）投标。拟投标项目位于菲律宾吕宋岛巴丹省、 卡威特省境内，主要工作内容是巴丹、卡威特跨海大桥陆地 引桥的建设。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件的规 定的条件，拟与福建建工集团有限责任公司（以下简称“福 建建工”）组成联合体参与项目的竞标。因福建建工为公司 第一大股东，本次交易构成关联交易。 二、拟投标项目简介 拟投标项目主要工作内容是跨海大桥陆地引桥的建设， 包括喇叭形互通式立交桥、路堤、基层、底基层、面层、排 水系统，边坡护堤，护坡。该项目业主为菲律宾公造部（DPWH）， 资金65%来源于亚洲开发银行，35%来源于亚洲基础设施投资 银行(AIIB)，招标采取公开邀请、资格后审方式。 菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥 CP01-巴丹陆地引桥建设 项目为拟投标项目的第一个标段，位于菲律宾吕宋岛巴丹省 境内，干线公路总长度 6,889.191米(总长度为七座桥和高 架桥结构)与支路和坡道。预计开工日期为 2025年 1月份， 项目履约工期为 913日历天，质量缺陷责任期为 12个月。 投标保函为银行担保金额约合14,800万比索（约1841万人 民币）。 菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥 CP02-卡威特陆地引桥建 设项目为拟投标项目的第二个标段，位于菲律宾吕宋岛卡威 特省境内，干线公路总长度 3,554.539米(总长度为六座桥 和高架桥结构)与支路和坡道。预计开工日期为2025年1月 份，项目履约期为730日历天，质量缺陷责任期为12个月。 投标保函为银行担保金额约合7,800万比索（约970万人民 币）。 三、联合体情况 为满足项目设计资质和业绩要求，提高投标的综合竞争 力，公司拟与福建建工组成联合体参与投标，联合体各方所 占份额分别为公司95%、福建建工5%。联合体各方按照所占 份额比例承担项目实施的义务和权利，具体以协议内容为准。 投标保函和履约保函将由公司全额开具，福建建工按所占份 额比例向公司提供银行保函或者现金担保。 四、审议事项 公司拟与福建建工组成联合体参与投标，公司在拟投标 项目的份额占95%、福建建工占5%，投标保函和履约保函将 由公司全额开具，按所占份额比例向公司提供银行保函或者 现金担保。该事项涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司《关联交易内部控制制度》等法律法规 的要求，本议案需提交公司股东大会审议。 上述事项构成关联交易，关联股东及其关联人回避表决， 同时不可接受其他股东委托进行投票。 以上议案，请予以审议。 中财网
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