中国武夷(000797):第八届董事会第四次会议决议
第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第四次会议于2024年5月29日以电子邮件方式发 出通知，2024年6月4日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目 建设工程施工合同暨关联交易的议案》 公司子公司重庆武夷房地产开发有限公司就武夷滨江 项目 12-14、27号楼工程建设拟按 177,958,894.44元（含 税）与公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简 称“福建建工”）签订《建设工程施工合同》。 公司独立董事 2024年第三次专门会议对上述事项进行 了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其 提交第八届董事会第四次会议审议。 本次交易构成关联交易，关联董事陈建东先生、魏绍鹏 先生回避表决。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工 合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾工程 项目投标暨构成关联交易的议案》 公司拟参加菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥CP01-巴丹、 CP02-卡威特陆地引桥建设项目（以下简称“拟投标项目”） 投标。拟投标项目主要工作内容是跨海大桥陆地引桥的建设， 业主为菲律宾公造部（DPWH），资金65%来源于亚洲开发银行， 35%来源于亚洲基础设施投资银行(AIIB)，招标采取公开邀 请、资格后审方式。 为满足项目设计资质和业绩要求，提高投标的综合竞争 力，公司拟与福建建工组成联合体参与投标，联合体各方所 占份额分别为公司95%、福建建工5%。联合体各方按照所占 份额比例承担项目实施的义务和权利，具体以协议内容为准。 投标保函和履约保函将由公司全额开具，福建建工按所占份 额比例向公司提供银行保函或者现金担保。 公司独立董事 2024年第三次专门会议对上述事项进行 了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其 提交第八届董事会第四次会议审议。 本次交易构成关联交易，关联董事陈建东先生、魏绍鹏 先生回避表决。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构 成关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会 的议案》 公司拟于2024年6月20日（星期四）召开2024年第四次 临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第 四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议； 2、独立董事2024年第三次专门会议决议。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2024年6月5日 中财网
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