中炬高新(600872):中炬高新关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项
关于调整公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024年 6月 4日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励 计划授予价格的议案》《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划 授予对象及授予数量的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）、公司《2024年度限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称：本次激励计划或《激励计划》）的有关规定，将 2024年限制性股票的授予价格由 14.19元/股调整为13.79元/股、授予激励对象由 329人调整为 255人，授予的限制性股票数量由 1438.80万股调整为 1223.4422万股。具体情况如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年 3月 29日，公司召开第十届董事会第二十次会议、 第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024年限制性股票 激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。 2、 2024 年 3 月 30 日，公司于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《中炬高新关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-026），独立董事甘耀仁先生作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司 2024年限制性股票激励计划 相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2024年 4月 8日至 2024年 4月 17日，公司对《激励计划》 拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中炬高新监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说 明》（公告编号：2024-028）。 4、2024年 4月 23日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通 过了《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高 新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新 2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2024年 4月 30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中炬高新关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票情况的自查报告》（公告编号：2024-032）。 5、2024年 6月 4日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、 第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限 制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司 2024年限制性 股票激励计划授予对象及授予数量的议案》《关于向公司 2024年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。具体内容及表决情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《中炬高新第十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-036）。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》（公告编号：2024-038）。 二、本次调整的主要内容 （一）授予价格调整 1、调整事由 公司2023年年度权益分派方案已获2024年4月23日召开的2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024年 5月 22日实施完毕。公司 2023年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 785,375,950股，扣去公司已回购的库存股 18,450,462股，以 766,925,488股流通股为基数，每 10股派发现金红利 4元（含税）。 根据公司《激励计划》规定，若在《激励计划》公告当日至激励 对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格应予以调整。 2、调整方法 限制性股票的原授予价格为每股 14.19元，根据公司《激励计划》，涉及派息事项时，调整方法为：P＝P -V（其中：P为调整前的授予 0 0 价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后， P仍须大于 1。） 根据调整方法计算可得：《激励计划》调整后的授予价格 P=14.19 元/股-0.4元/股=13.79元/股。 综上，《激励计划》限制性股票授予价格由 14.19元/股调整为 13.79元/股。 （二）授予对象及授予数量调整 公司《激励计划》确定的授予激励对象中，8名激励对象在限制 性股票授予前离职而不再符合激励对象资格，66名激励对象因个人 原因自愿放弃认购限制性股票，因此，公司取消授予上述激励对象拟获授的限制性股票 215.3578万股。根据公司 2023年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划授予激励对象由 329人调整为 255人，授予的限制性股票数量由 1438.80万股调整为 1223.4422万股。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对 2024年限制性股票激励计划授予价格、授予对象、 授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见 经审核，监事会认为：公司《激励计划》已经 2023年年度股东 大会审议通过，公司董事会根据 2023年年度股东大会的授权，对 2024年限制性股票激励计划的授予对象、授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司 2024年限制性股票激励计划的授予激励对象由 329人调整 为 255人，授予的限制性股票数量由 1438.80万股调整为 1223.4422万股。 五、法律意见书结论性意见 律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划调整及 授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司对本次激励计划的调整符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2024年 6月 4日 中财网
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