重庆建工(600939):重庆建工第五届监事会第十九次会议决议
债券代码：254104 债券简称：24渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 5月 27日发出召开第五届监事会第十九次会议的通知。公司第五届监事 会第十九次会议于 2024年 6月 4日 16点在重庆市两江新区金开大 道 1596号建工产业大厦 4楼会议室以现场方式召开。会议应出席的 监事 6人，实际出席的监事 6人。 本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召 开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨 关联交易的议案》 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《关于三建公司和高新建材公司专业化整合股 权无偿划转的议案》 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过了《关于九建公司和十一建公司专业化整合股权 无偿划转的议案》 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 （四）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司章程〉 的议案》 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过了《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的 议案》 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补 足的议案》 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过了《关于市政交通公司对控股子公司增加注册资 本金的议案》 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 2024年 6月 5日 中财网
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