*ST同洲(002052):公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事
关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于 2024年 4月 22日任期届满，需要进行换届选举，公司第七届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事二名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于 2024年 6月 4日召开了第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘用腾先生、王星先生、赵立淳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024年6月5日 附件：非独立董事候选人简历 刘用腾先生,1974年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经大学工商管理专业、长江商学院 EMBA。2021年 4月 22日至今任公司董事、董事长。 截至目前，刘用腾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等规定的不宜担任董事职务的情形。 王星先生，1983年生，中国籍，武汉大学计算机与经济学双学士。历任德勤华永会计师事务所审计师、武汉星基点教育咨询有限公司总经理、深圳高锐电子科技有限公司总经理，2019年 9月至今，任深圳市巨门科技集团有限公司董事长。 截至目前，王星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等规定的不宜担任董事职务的情形。 赵立淳女士，1975年生，中国籍，兰州大学管理学院工商管理硕士（EMBA）研究生。历任甘肃省财政厅国债中心国债发行业务代理、甘肃省信托公司项目经理、国泰君安证券营业部机构客户经理、宁夏宝塔石化集团联合化工有限公司投融资公司总经理、深圳宝塔石油化工有限公司董事长，2019年 8月至今任深圳市巨门科技集团有限公司副总裁。 截至目前，赵立淳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等规定的不宜担任董事职务的情形。 中财网
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