浙江力诺(300838):召开2024年第一次临时股东大会通知
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2024年06月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年 06月 24日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 06月 24日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年 06月 24日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年06月17日（星期一）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的议案及提案编码如下：
1、本次股东大会设总议案，均采用非累积投票方式表决。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。 2、上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，关联股东对上述议案需回避表决。 3、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事唐照波先生向公司全体股东征体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。 4、上述议案已经由第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记（格式参见附件二），不接受电话方式登记。 2、现场登记时间：2024年06月21日上午8:30—11:30；下午13:00—16:30。 3、采取信函或邮件方式登记的须在2024年06月21日下午16:30前送达到公司或送达公司对外邮箱[email protected]。来函信封请注明“2024年第一次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2024年第一次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。 4、登记地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号。 5、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。 6、登记时需提交的文件： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明文件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(格式参见附件三)、法定代表人资格证明文件、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(格式参见附件三)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件二）。信函邮寄地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899号；邮箱：[email protected]。 （4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。 8、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 9、会议联系方式 联系人：冯辉彬 地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号 电话：0577-65728108 电子邮箱：[email protected] 邮编：325200 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。 五、备查文件 （一）第四届董事会第二十一次会议决议。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024年 06月 05日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码：350838 2.简称为“力诺投票”。 3.议案设置和意见表决 （1）议案设置
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 06月 24日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 06月 24日上午 9:15，结束时间为 2024年 06月 24日下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东参会登记表
附件三： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江力诺流体控制附件三： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江力诺流体控制生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。 委托表决事项及表决意思
委托人证券账户： 委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名： 委托人持股数： 受托人身份证号： 委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 签署日期： 年 月 日 附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、单位委托须加盖单位公章。 3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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