秉扬科技(836675):第三届董事会第二十八次会议决议
攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 29日以书面、即时通讯方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币4,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过9个月。 具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增 2024年日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 为加强对日常性关联交易的管理，对公司与林西华腾商贸有限公司在 2024年度发生的购买石英砂的日常性关联交易进行了预计，本次需新增预计日常关联交易不超过2600万元（含税）。本次新增预计发生金额包含完成收购林西华腾商贸有限公司股权前2024年已发生交易金额80.85万元（含税）。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增2024年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 根据日常生产经营和业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过3,000万元的银行授信额度，授信用途为流动贷款、银行承担汇票等。本次授信额度及期限以银行审批为准，具体借款金额及期限以最终签署合同为准，有效期内授信额度可以循环使用。 本次授信为信用担保方式，公司实际控制人樊荣、桑红梅无偿提供连带责任保证担保。根据《北京证券交易所上市股票上市规则（试行）》相关规定，公司接受关联方的无偿担保可以免于按照重大交易、关联交易进行审议及披露。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-066）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 4日 中财网
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