秉扬科技(836675):第三届监事会第二十二次会议决议
攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 29日 以电话、即时通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事钟玉王因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增 2024年日常性关联交易预计的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 监事会 2024年 6月 4日 中财网
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